Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores solidarios de fecha 17 de marzo de 2015 se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter extraordinario, tendrá lugar en el domicilio social sito en Mas Pubill (Canyelles) el día 29 de abril de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de abril, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2013, que incluyen: el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambio de patrimonio neto y la memoria.

Segundo.- Propuesta de distribución, si procede, del resultado del ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2013.

Tercero.- Análisis y toma de decisiones sobre la situación patrimonial de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Canyelles, 19 de marzo de 2015.- Los Administradores solidarios, Mario Igual Masalles y Francisco Igual Masalles.