Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del 12 de marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Tudela, Km, 2,50, en primera convocatoria el día 30 de mayo de 2015 a las 17 horas, y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2014.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2015.

Quinto.- Distribución de dividendos.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta, o designación de interventores a estos efectos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Ejea de los Caballeros, 24 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Leciñena Lambea.