Se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Figueres, Carretera Nacional II a, km 8,3 el próximo 18 de mayo del 2015, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2014.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2014.
Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2014.
Cuarto.- Determinar la remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2015.
Quinto.- Prórroga del nombramiento de los auditores de cuentas de la sociedad.
Sexto.- Modificación del artículo 9 de los estatutos sociales relativo al régimen de transmisión de acciones.
Séptimo.- Delegación de facultades al Organo de Administración para ejecutar los acuerdos que se adopten.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de cuentas y el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Figueres, 1 de abril de 2015.- El Administrador Único, Dn. August Conesa Compte.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid