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Por decisión del Presidente del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Puerto Rico, número 15, el próximo día 29 de mayo de 2015, a las 17:00 horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Cambio del domicilio social y modificación de los Estatutos sociales, si procede.
Segundo.- Cese del órgano de administración.
Tercero.- Cambio de la forma de administración de la Sociedad a Administrador único, nombramiento de Administrador único y cambio de los Estatutos Sociales, si procede.
Cuarto.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto y la Memoria correspondiente a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.
Quinto.- Aplicación del resultado del ejercicio de dichos ejercicios.
Sexto.- Censura de la gestión social.
Séptimo.- Situación de la empresa en el ejercicio 2015, informe del Administrador.
Octavo.- Fijar retribución de los Administradores. Modificación de los Estatutos Sociales, si procede.
Noveno.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Modificación de los Estatutos Sociales si procede.
Décimo.- Reducción de capital para compensar pérdidas. Modificación de los Estatutos Sociales, si procede.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Autorización para protocolizar los acuerdos de la Junta.
Decimotercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Santa Cruz de Tenerife, 1 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingo Vidal Morales Medina.
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