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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Izar Cutting Tools, S.A.L." en su reunión celebrada el día 26 de marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el Centro Zelaieta, Parque Zelaieta, sin número, de Amorebieta, el próximo día 12 de junio de 2015, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 13 de junio de 2015, a las 11,00 horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, así como de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
Tercero.- Autorización para la adquisición de acciones propias.
Cuarto.- Designación de personas para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.
Se hace constar de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta incluidos el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.
Amorebieta, 26 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Yuste Zarzuelo.
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