Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El consejo de administración de la compañía ha acordado, por unanimidad, convocar a los titulares de acciones de la entidad APARCAMIENTOS MALLORQUINES SEGUNDOS, S.A., a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Hotel Príncipe sito en Avenida Son Rigo, 14, de esta ciudad, el próximo día 10 de Junio del corriente año, a las trece horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, comprensivas de Memoria, Balance, Estado de cambios en el patrimonio neto y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio social de 2014, cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Distribución de los resultados obtenidos en el ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión desarrollada por los Administradores de la sociedad en el ejercicio 2014.

Cuarto.- Modificación del art. 6 de los estatutos sociales (Régimen de transmisión de las acciones).

Quinto.- Retribución del órgano de administración. Modificación del art. 22 de los estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de Censores de Cuentas para el ejercicio de 2015.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Complemento de la convocatoria: De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, a solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Palma de Mallorca, 8 de abril de 2015.- Presidente del Consejo de Administración, don José María Lafuente Balle.