Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Con la presente se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta general ordinaria de la entidad, que tendrá lugar en Cáceres, Hotel "Extremadura Hotel", en avenida Virgen de Guadalupe, número 28, el día 4 de junio de 2015, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, y el día 5 de junio de 2015, en el mismo lugar, a las 09:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, -el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto-, e informe de auditoria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014 así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración, para el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Facultar al Órgano de Administración para que, de conformidad con la normativa vigente, proceda, en su caso, al depósito registral de las cuentas anuales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social el texto de las cuentas anuales y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe del Auditor de cuentas, pudiendo ejercer este derecho en el domicilio social, de lunes a jueves, incluidos, de 10:00 a 14:00 horas.

Cáceres, 23 de abril de 2015.- Evaristo Antonio Gallego Palacios, Administrador solidario.