Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, lugar de A Graña, Larín - Arteixo (A coruña), los días 28 de mayo de 2015, a las 21:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede el día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, así como la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Consejo de Administración: Renuncia, nombramiento, reelección y ratificación de Consejeros.

Quinto.- Concesión de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, para su consulta en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe sobre los mismos, pudiendo solicitar, si lo desean, su envío inmediato y gratuito.

Larín - Arteixo (A Coruña), 22 de abril de 2015.- José Luís Parada Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.