Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la Pza. Santa M.ª Soledad Torres Acosta, n.º 1, 3.º D, de Madrid, el próximo 28 de mayo de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29 de mayo, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades que procedan.

Cuarto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de información De conformidad a lo dispuesto en los Artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas. Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante la celebración de la Junta.

Madrid, 15 de abril de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, D.ª Beatriz Quirosa Alcolea. V.º B.º, el Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Lleó Casanova.