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De conformidad con los Estatutos sociales, se convoca a los Sres. Mutualistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el Cigarral del Santo Ángel Custodio de Toledo, Carretera Puebla de Montalbán, Km 1, el próximo día 22 de mayo de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:00 horas, en segunda, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Observaciones, si procede , a la convocatoria y acta de la sesión anterior.
Segundo.- Examen y aprobación en su caso de: • La gestión del Consejo de Administración, • Las Cuentas Anuales individuales y consolidadas (Memoria, Balance de Situación y Cuentas de Perdidas y Ganancias). Todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
Tercero.- Propuesta de distribución y aplicación de resultados. Correspondiente al ejercicio 2014.
Cuarto.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración: Asuntos relacionados con el mismo: • Elección de hasta cinco Consejeros (Presidente, Vicepresidente y tres Vocales).
Quinto.- Retribución Consejo de Administración, Acuerdos que procedan.
Sexto.- Designación de Auditores de Cuentas.
Séptimo.- Designación de Interventores del acta de la sesión.
Octavo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que procedan.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Toledo, 24 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.
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