Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 9 de abril de 2015 y por indicación del señor Presidente, de acuerdo con el artículo 13 de los estatutos sociales, se convoca a la sesión de la Junta General Ordinaria de esta sociedad, SERVEI D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS, S.A., que tendrá lugar en las dependencias de la planta incineradora, situada en la calle del Coure, s/n. (polígono industrial Riu Clar) de Tarragona, en primera convocatoria, el día 11 de junio de 2015, a las 16.15 horas y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 25 de junio de 2015 en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión auditados, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aceptación de la renuncia de consejero, miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de consejero, miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Asuntos sobrevenidos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la sesión.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata, gratuita y en la forma ordenada en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta.

Tarragona, 23 de abril de 2015.- Secretario del Consejo de Administración.