Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Carretera de Málaga, kilómetro 46, El Pozuelo (Granada), a las dieciséis horas del día 27 de febrero del 2015, en 1.ª convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar en 2.ª convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013/14, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Presentación de cuentas para su depósito y publicidad en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.- Designación de interventores para la firma del acta, en su caso.

Sexto.- Decisiones sobre el artículo 25 y 29 de los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, y el informe de los auditores de cuentas.

El Pozuelo (Granada), 15 de diciembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Guillermo Montes-Guillén Rivas.