Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el sábado 27 de junio de 2015, a las once horas y treinta minutos, en Alcobendas, Hotel Amura, avenida de Valdelaparra, 2, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día hábil, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Renovación cargos del órgano de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 24 de abril de 2015.- Los Administradores.