Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en la Sala de Juntas del Circulo de Bellas Artes de Madrid (calle Alcalá, 42, Madrid) el día 24 de Junio a las 17,30 h, en primera convocatoria, y el día 25 de Junio de 2015 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Comunicación del cambio de domicilio social de la empresa y modificación de artículo 2 de los Estatutos.

Quinto.- Ampliación de capital: Autorización o delegación en el Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de abril de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración.