Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Santander, calle Castilla, 59, a las 12:00 horas, del día 19 de junio de 2015, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 20 de junio de 2015, a la misma hora y lugar mencionados, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de gestión de Hierros y Aceros de Santander, S.A., y de su Grupo Consolidado de Sociedades, correspondiente al ejercicio de 2014, así como de la gestión social desarrollada en el transcurso de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado obtenido en referido ejercicio de 2014.

Tercero.- Remuneración del Consejo de Administración correspondiente al expresado ejercicio de 2014.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Consejeros con votación de forma separada para cada Consejero.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío, de forma gratuita, de un ejemplar de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y de los Informes de Auditoría, tanto de Hierros y Aceros de Santander, S.A., como de su Grupo Consolidado de Sociedades, todo ello correspondiente al ejercicio 2014.

Santander, 24 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Lavín García.