Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas Por decisión del Administrador único de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 15 de junio de 2015, a las 10,00 horas, en el domicilio social, sito en la calle La Unión, número 1 (2.º izquierda), y, en caso de no haber quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 16 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Reelección, cese, aceptación de dimisión o nombramiento de Administrador único de la sociedad.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio 2014 por el órgano de administración de la sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social todos los documentos relacionados con los temas que han de ser sometidos a su aprobación a la Junta, incluidas las Cuentas Anuales, así como a pedir la entrega o envío gratuito de todos los citados documentos. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 11 de mayo de 2015.- El Administrador único, Pedro Antonio García Bastante.