Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Administrador Único de la Compañía Inversiones Cañada Real, S.A. convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la misma, el día 22 de junio de 2015, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social realizada durante el ejercicio cerrado a 31/12/2014.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado a 31/12/2014.

Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Quinto.- Dimisión y cese del Administrador Único de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento del nuevo Administrador Único de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los socios el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien el envío o entrega gratuita de los mismos.

Villalbilla, 30 de abril de 2015.- El Administrador Único, Horacio Encabo Crespo.