Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General a celebrar en Barcelona, Via Augusta, 173, 1.º, 1.ª, el próximo día 21 de junio de 2015, a las 17:00 horas, en .1ª convocatoria, y el día 22 de junio de 2015, a la misma hora, en 2.ª convocatoria, al objeto de tratar y adoptar acuerdos sobre los temas del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como la aplicación del resultado del ejercicio cerrado de 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Administrador Único.

Tercero.- Propuesta y, en su caso, aprobación de disolución de sociedad. Acuerdos pertinentes.

Cuarto.- Propuesta y, en su caso, cese del Órgano de Administración y nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de liquidación y extinción de la Sociedad. Acuerdos pertinentes, incluyendo, en su caso, la aprobación del balance de liquidación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A disposición de los señores accionistas, queda la documentación prevenida por la Ley en el domicilio de celebración de la Junta General convocada, incluyendo el balance final de liquidación y el informe del Órgano de Administración sobre todos los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Barcelona, 6 de mayo de 2015.- Josep Bellavista Picamal, Administrador único.