State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de "Lago Inle, S.I.C.A.V., S.A." que se celebrará en Madrid, calle Juan Bravo, 5 - 1.º Dcha., el día 15 de junio de 2015, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, el día 16 de junio de 2015, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), gestión social e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Traslado de domicilio social.

Cuarto.- Cambio del sistema de convocatoria de la Junta General de accionistas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los asuntos a tratar en esta Junta, pudiendo solicitar su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 4 de mayo de 2015.- El Secretario No Consejero, D. Pedro Ángel Peña Bello.