Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Editora del País Vasco 93, S.A., de fecha 27 de abril de 2015, se convoca a los/las accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao, C/San Vicente, 8, Edif. Albia I, 6.º, el día 25 de junio de 2015, a las 13 horas, en primera convocatoria, y de ser necesario a las 13,30 horas, en segunda convocatoria, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados de la compañía.

Tercero.- Conferir los apoderamientos que procedan para ejecutar todos los acuerdos para su protocolización y para subsanar, aclarar o rectificarlos, para su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista, junto con el derecho de información general que le asiste, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Bilbao, 11 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Ignacio Arrieta Heras.