Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar el 29 de junio de 2015, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en segunda, el día siguiente 30 de junio de 2015, a la misma hora, en Castellón, calle Mayor, 55-57, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio 2014.

Segundo.- Nombramiento y renovación de miembros del Consejo de administración.

Tercero.- Ampliación de capital por compensación de deuda con terceros de ciento ochenta y seis mil quinientos setenta y tres euros con siete céntimos de euros (186.573,07 €), mediante la emisión de treinta y un mil treinta y una acciones nominativas (31.031€) con un faltante de setenta y seis euros con setenta y seis céntimos de euro (76,76 €). Números 70.001 al 101.031 ambos inclusive, de valor nominal seis euros con un céntimo de euro (6,01 €) por acción.

Cuarto.- Modificar el artículo quinto de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Asimismo dispone, poner a disposición de los señores accionistas, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General, incluidos los preceptivos informes.

Castellón de la Plana, 4 de mayo de 2015.- El Secretario, Lino Mesa Casado.