Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por la Presidenta del Consejo de Administración de esta sociedad, y Consejera Delegada, se convoca a los Sres. Accionistas a la reunión de la Junta General, a celebrar en el domicilio social el próximo día 25 de junio de 2015, a las 12.00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ceses, nombramientos y renovaciones de Consejeros.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2014, formulados por el Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta de reducción del capital social para restablecer el equilibrio patrimonial, mediante la reducción del valor nominal de las acciones, y la consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la entidad, o a solicitar a ésta que les sean remitidos de forma inmediata y gratuita cuantos documentos hagan referencia a los puntos del Orden del Día a tratar.

Tomares, 11 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.