Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Los Administradores convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria y posteriormente a la Junta General Ordinaria que tendrán lugar en el domicilio social, Avenida Marià Fortuny, n.º 89, de Reus, el día 22 de junio de 2015 a las 16:00 horas la Junta General Extraordinaria y a las 16:30 horas del mismo día la Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe general de la situación de la Sociedad. Valoración de las posibles alternativas de orden legal a implementar.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos de la Administración Societaria.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de acuerdo el artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Reus, 11 de mayo de 2015.- Los Administradores.