Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil PEDRO ARENCIBIA BÁEZ Y HERMANOS, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Triana, número 66 de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, a las 20,30 horas del día 23 de junio de 2015, y si procediere, en segunda convocatoria, el día 24 del mismo mes y a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales –Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014, así como la aplicación del resultado obtenido durante dicho ejercicio económico.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio económico 2014.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión, o en su caso, designación de dos interventores para su posterior aprobación.

A partir de la convocatoria de esta junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, o su examen en el domicilio social.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de mayo de 2015.- Pedro Arencibia Saavedra - Presidente.