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Los Administradores convocan a los señores accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar en la C/ Pintor Velázquez, 11, del Polígono Industrial Sud-Est de Polinyà, 08213 Barcelona, el día 5 de junio de 2015, a las once horas , con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2014, así como la propuesta de distribución de resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores.
Tercero.- Reparto de dividendo.
Cuarto.- Renovación de cargos del órgano de administración.
Quinto.- Cambio de domicilio social.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.
En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos : • Informe de Gestión y Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2014. • Informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.
Polinyà, 6 de mayo de 2015.- Jaime Pino Vázquez y Manuel Hernández Cudós, Administradores.
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