Contido non dispoñible en galego
El Consejo de administración ha acordado convocar Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 19 de junio de 2015, a las 09:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión del Consejo de administración.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.
Tercero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores.
Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Quinto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.
Madrid, 8 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.
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