Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad CULTURA Y DESARROLLO, S.A. celebrado el día 20 de marzo de 2015, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, para el próximo día 25 de junio de 2015, a las 18.00 horas, en Zaragoza, c/ Refugio, n.º 10 Local, en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2014. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.- Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos administradores, si procede.

Tercero.- Modificación del número de miembros que componen el Consejo de Administración y en consecuencia modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma, y de aquellos otros documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación tengan depositadas las acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Zaragoza, 6 de mayo de 2015.- El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.