El consejo de administración de Energías Renovables de Tarazona, S.A., convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en la fecha, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación. Fecha: 20 de Junio de 2015 a las 17:00 horas en primera convocatoria. 20 de Junio de 2015 a las 17:30 horas en segunda convocatoria. Lugar: En el domicilio social.
Orden del día
Primero.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2.014.
Tercero.- Informe de Gestión.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor a D. Francisco Conejero García-Quijada con DNI 17853147H, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 12.926 y como suplente a don Tarsio Sánchez Fajardo con D.N.I. n.º 5143570B, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 13.461.
Quinto.- Cambio del Ejercicio Social actual con fecha de comienzo 1 de Enero y fecha de finalización 31 de diciembre de cada año, a fecha comienzo 1 de Agosto y fecha de finalización 31 de Julio de cada año. Con la consiguiente modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Tarazona de la Mancha, 5 de mayo de 2015.- Presidente Consejo de Administración.
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