Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, calle Duero, 17, de Mejorada del Campo (Madrid), el día 25 de junio de 2015 a las doce treinta horas en primera convocatoria, y en segunda si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio 2014, así como de la gestión social del citado ejercicio.
Segundo.- Decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2014.
Tercero.- Modificación de los artículos 2.º, 12.º, 15.º, 16.º, 18.º, 26.º, 28.º, 31.º, 40.º, 41.º y 43.º de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración por expiración del plazo estatuario.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, entre la que se encuentra el preceptivo informe sobre la modificación estatutaria.
Mejorada del Campo, 30 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.
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