Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de "Estudio 2.000, S.A.", a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, a las dieciséis horas y treinta minutos, del día 23 de junio del 2015, y un día después, el 24 de junio del 2015, a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Madrid, Avenida de Brasil, n.º 17, planta 13º A, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Memoria, Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Cuenta de Resultados del ejercicio 2014 y en su caso distribución de beneficios y reparto de reserva voluntaria.

Segundo.- Aprobación en su caso de la Gestión de la Administración de la sociedad y demás órganos de la dirección de la misma durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Nombramiento o renovación del cargo de Auditor de la sociedad y de Auditor suplente, en su caso.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Quinto.- Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente y con plenas facultades delegadas, formalicen y ejecuten los anteriores acuerdos, realizando cuantos actos y trámites sean necesarios, en su caso, para su inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de esta convocatoria se hallan disponibles en el domicilio social los documentos a que alude el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital a los efectos que dispone.

Madrid, 13 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.