Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Príncipe, 5, 4.º, Bilbao (Vizcaya), el día 29 de junio de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 30 de junio de 2015, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria del ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2014 y, si procede, de la propuesta de aplicación del mismo.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobar, si procede, el cambio del domicilio social.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.

Bilbao, 14 de mayo de 2015.- El Administrador único, D. Francisco Javier Gorostidi Matia.