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Por medio de la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria que se pretende celebrar en el Centro Cultural de Areas sito en San Martiño - Areas -Tui, el próximo, sábado, día 20 de junio de 2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar, el domingo, día 21 de junio de 2015, a las 10:00 horas en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y decisiones a tomar, si fuera necesario, para conseguir el equilibrio patrimonial de la sociedad y, de ser el caso, proceder a una ampliación o reducción del capital social.

Tercero.- Aprobar la creación y la habilitación de una página web corporativa.

Cuarto.- Nombramiento del auditor de cuentas para el ejercicio 2015.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Se pone en conocimiento de todas las personas socias que se encuentran a disposición de las mismas, en la sede de la sociedad, toda la documentación referente a los puntos a tratar en la orden del día, y que se podrán obtener, y solicitar su envío a su domicilio, de forma gratuita e inmediata, copia de la citada documentación, previa solicitud correspondiente, por lo que le serán entregadas copias de las Cuentas Anuales de 2014 e Informe de Gestión. Los socios y socias que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos de la sociedad y por la Ley de Sociedades de Capital, en este supuesto, se ruega que se delegue el voto en la persona que se considere oportuna, cubriendo, al efecto, el escrito que se podrá solicitar en la oficinas de Nor Rubber, S.A.L.

Tui, 13 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Vila Areal.