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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Jardín Metropolitano, Avda. Reina Victoria, 12, Glorieta de Cuatro Caminos, a las diecinueve horas (7 de la tarde), del día 22 de Junio de 2015 en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 23 de Junio, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura de burofax recibido de accionistas. Informe de la Auditoria Oficial de Cuentas solicitada al Registro Mercantil. Informe de la Comisión Revisora.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, memoria e informe de gestión correspondientes al Ejercicio de 2014. Aplicación del resultado.

Tercero.- Personal. Retribución de los Administradores. Propuesta supresión de la prima de asistencia.

Cuarto.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración. Propuestas. Ceses. Nombramientos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social copia de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener copia inmediata y gratuita de los mismos.

Madrid, 18 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.