Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 09:30 horas del día 29 de junio de 2015, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en el mismo lugar y a las 12:00 horas del día 30 de junio de 2015, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2014.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.
Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Fijar la retribución de los miembros del Órgano de Administración.
Segundo.- Autorizar la transmisión de acciones y, en su caso, renuncia al derecho de adquisición preferente.
Tercero.- Facultar al Órgano de Administración para elevar a públicos los acuerdos sociales.
Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias referentes a los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos y a los efectos de lo previsto en los artículos 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Manresa, 11 de mayo de 2015.- Los Administradores mancomunados, Sra. Laura Ponsa Argemí y Sr. Alexandre Ponsa Argemí.
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