A los efectos oportunos, se comunica que por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social a las diecinueve horas y treinta minutos del próximo día 25 de Junio de 2.015, en primera convocatoria y en segunda, al día siguiente a la misma hora y lugar y bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Censura de la gestión social e informe del Auditor de Cuentas.
Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas del ejercicio 2.014 y resolución sobre la aplicación del resultado.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Cuarto.- Remuneración de los Administradores.
Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2.015.
Sexto.- Lectura y aprobación en su caso del Acta o nombramiento de interventores para la firma del Acta correspondiente a esta Junta General.
El accionista podrá examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales y el Informe del Auditor de Cuentas, así como los informes elaborados por el órgano de administración relativos a los asuntos incluidos en el Orden del Día o solicitar su envío gratuito. Para asistir a la Junta General se precisa ser accionista y tener en propiedad o representación 375 o más acciones.
Elorrrio (Vizcaya), 30 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Andoni Echevarría Arabaolaza.
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