Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, a las 12,00 horas del día 20 de Junio de 2.015 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 21 de Junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales individuales de la sociedad y consolidadas del grupo del que es sociedad dominante y de los informes de gestión, correspondientes al Ejercicio 2.014.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de administración durante el ejercicio económico pasado.
Cuarto.- Nombramiento de nuevos Consejeros por el transcurso del plazo de duración de su cargo.
Quinto.- Ejecución de acuerdos sociales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.
Asimismo se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos y jurídicos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.
Guriezo, 18 de mayo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.
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