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Junta General Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su sesión celebrada el 14 de mayo de 2015, se convoca a los señores accionistas de Complementos de Piensos Compuestos, S.A., para la celebración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Enériz (Navarra), carretera de Adiós, sin número, a las dieciséis treinta horas del día 24 de junio de 2015, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello por falta de quórum en la primera, el 25 de junio de 2015, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Reducción de Capital Social y remuneración de acciones.

Segundo.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Propuesta y aprobación si procede, de dotación de reserva legal a reserva voluntaria.

Cuarto.- Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta, si procede, o en su defecto nombramiento de dos Interventores para tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas (Reducción de capital por amortización de acciones y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales; y transformación de sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada) y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Enériz, 14 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.