Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los liquidadores de la mercantil, en su reunión celebrada el día 18 de mayo de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para su celebración, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2015, a las 11 horas, en Leioa (Bizkaia), LAMIAKO ANTZOKIA, sito en la calle Gabriel Aresti número 3 (detrás de la Iglesia de San Máximo de Lamiako); y en su defecto, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 28 de junio, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración durante el Ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio 2012.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración durante el Ejercicio 2012.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio 2013.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración durante el Ejercicio 2013.

Octavo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio 2014.

Noveno.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por los Liquidadores durante el Ejercicio 2014.

Décimo.- Información sobre la marcha de las operaciones de liquidación de la mercantil.

Undécimo.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, los documentos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello.

Leioa, 18 de mayo de 2015.- El Presidente-Liquidador.