Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de Inmobiliaria Promotora García, S.A., en su sesión celebrada el día 16 de marzo de 2015, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Segovia, Avda. Padre Claret, 2-4, el día 22 de junio de 2015, a las 19:00 horas, o para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, el día 23 de junio, a las 19:00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Acuerdos sobre aplicación de resultados del ejercicio 2.014.

Tercero.- Informe de Gestión del Presidente.

Cuarto.- Modificación de los artículos 12, 18 y 20 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de los Consejeros-Administradores de la Sociedad.

Sexto.- Acuerdos sobre retribuciones de los administradores de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores con dicha finalidad.

Se informa a los Sres. Accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Segovia, 17 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.