Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Reunido el Consejo de Administración de IOVA, S.A., ha acordado, convocar a los señores accionistas de esta mercantil a Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2015, a las 12,00 horas en primera convocatoria y para el día 26 de junio de 2015 a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social en León, Avda. de la Independencia, 7, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de IOVA, S.A., correspondiente al ejercicio económico de 2014.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Ratificación de las operaciones llevadas a cabo por el Consejero-Delegado respecto al cambio de uso y a la opción de compra del Hotel de Madrid.

Quinto.- Remodelación del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, que a partir de la publicación de la presente convocatoria, se encuentra a su disposición, en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta, así como pedir la entrega de una copia de los mismos. Se pone en conocimiento de los señores accionistas que en la Junta estará presente un Notario.

León, 18 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Vázquez Muñoz-Calero.