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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de junio de 2015, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y para el 25 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos, en Bilbao, calle Sabino Arana, n.º 8, 1.ª planta, para deliberar, resolver y adoptar acuerdos sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación de resultados del ejercicio 2014, correspondiente a "Seed Capital de Bizkaia, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A.", así como de la gestión del Órgano de Administración durante el citado ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 de "Seed Capital de Bizkaia, FCR de Régimen Común".
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 de "Seed Capital de Bizkaia BI FCR, de Régimen Simplificado".
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014 de "Fondo de Emprendimiento e Innovación Social, F.C.R. de Régimen Simplificado".
Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales de "Seed Capital de Bizkaia, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A.", "Seed Capital de Bizkaia, FCR de régimen Común" y "Seed Capital de Bizkaia BI FCR, de Régimen Simplificado" para su adaptación a las disposiciones legales resultantes de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regula las entidades de capital riesgo.
Sexto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Varios.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Designación de personas para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
Décimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, se encuentran a disposición de las empresas accionistas para su examen, en el domicilio social, teniendo derecho, si lo desean, a su entrega o envío gratuito.
Bilbao, 19 de mayo de 2015.- Secretaria del Consejo de Administración, Izaskun Artetxe García.
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