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El Administrador único de la Sociedad "TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO ENERGÉTICO, S.A." convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2015 en la calle Capitán Haya, 43, de Madrid, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 30 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.
Tercero.- Aprobación de la gestión social, llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2014.
Cuarto.- Cese, en su caso, del administrador único de la compañía.
Quinto.- Nombramiento, en su caso, del nuevo Administrador único de la compañía.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener y examinar, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general de accionistas. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de solicitar al órgano de administración, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable.
Madrid, 18 de mayo de 2015.- El Administrador Único.
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