Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas, por decisión del Órgano de Administración de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las Oficinas que la compañía tiene en la Calle del Hoyo, nº 16, de Trillo (Guadalajara), a celebrar el día 25 de junio de 2015, a las 10 horas de la mañana, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 26 de junio de 2015 a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a día 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante 2014.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a dicha reunión por escrito o durante la reunión verbalmente, podrá solicitar por escrito de esta Administración social los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Específicamente, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014. Todas estas solicitudes podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio de la sociedad.

Trillo, 7 de mayo de 2015.- Secretario del Consejo de Administración.