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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Almagro, n.º 21, de Madrid, el próximo día 25 de junio de 2015, a las 16,00 horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 26 de junio, a la misma hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2014.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.
Quinto.- Autorización, si procede, de las operaciones previstas en el artículo 67 de la LIIC.
Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Autorización a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a los efectos de lo establecido en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Aprobación del Acta de la junta.
Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia a Junta, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 8 de mayo de 2015.- Pedro María Cubillo Jordán de Urries, Secretario del Consejo de Administración.
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