Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y a continuación Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, Actividades Blanco, S.A., por acuerdo del Consejo de Administración de fecha, 30 de marzo de 2015, que se celebrará el próximo día, 29 de junio de 2015, en el domicilio social de esta Sociedad en Madrid (28014), calle de Manuel Fernández y González, nº 10-12, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario que presidirán la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Presentación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2014, con el Informe de Auditoría de Cuentas del año 2014, aprobación de las mismas y la aplicación de los resultados del Ejercicio.

Tercero.- Propuesta y nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el Ejercicio 2015.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario que presidirán la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, del Consejo de Administración, para la enajenación de inmueble-local comercial propiedad de la Sociedad, situado en Madrid (28020), calle General Ramírez de Madrid, nº 18, local, 14-B.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, del Consejo de Administración, para la transformación de la Sociedad, Actividades Blanco, S.A. en Sociedad Limitada, y propuesta y aprobación de nuevos Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e Informes que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas. (L.S.C.- artículo, 287 – R.D.L. 1/2010, de 2 de julio).

Madrid, 11 de mayo de 2015.- Don Joaquín Blanco Alonso, Presidente del Consejo de Administración.