Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca de los señores accionistas a la Junta general ordinaria de Aragocias, S.A., que se celebrará en Zaragoza, avenida San Juan de la Peña, n.º 144, el día 29 de junio de 2015, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2014 del Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es Aragocias, S.A.

Quinto.- Ratificación de acuerdos del Consejo de administación.

Sexto.- Renovación y nombramiento de miembros del Consejo de administración.

Séptimo.- Aprobación del acta en la propia Junta, o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales y el informe de gestión de Aragocias, S.A., así como las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado del Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es Aragocias, S.A., y los respectivos informes de los Auditores de cuentas, pueden ser examinados, en el domicilio social, o remitidos gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al domicilio social.

Zaragoza, 7 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Ramón Alejandro Balet.