Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

SoOrdinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Sardenya, número 397-399, entresuelo 8.ª, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2015, a las 09,00 horas, y en segunda, el siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2014.

Cuarto.- Nombramiento y, en su caso, reelección del cargo de Administrador de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los sres. accionistas que, a partir de la convocatoria de la citada Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del informe de auditoría, pudiendo solicitar dichos accionistas su envío gratuito por correo.

Barcelona, 18 de mayo de 2015.- Roque Rubio Salas, Administrador único.