Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de junio de 2015 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de junio de 2015 a la misma hora, en segunda convocatoria, en la Notaria de la Ilustre Notario Doña Noelia García Cuadrado, sita en Montcada i Reixac, calle Montiu, núm. 1, planta 2.ª, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Cese de los Administradores solidarios.

Quinto.- Nombramiento del nuevo órgano de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Auditor.

Séptimo.- Autorización, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta.

Se hace constar que corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social, así como de obtener, de forma gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general, y al amparo del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre las mismas.

Montcada i Reixac, 12 de mayo de 2015.- El Administrador solidario, Alejandro Devesa Querol.