Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo establecido en el artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital y 10 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 29 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2015, a las 12:00 horas, para tratar los puntos del orden del día siguientes:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación de los Resultados Sociales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Censura de la Gestión Social.

Cuarto.- Modificación de la estructura del órgano de administración y consecuente modificación de los artículos 8.º, 16.º, 19.º, 20.º y 27.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento de Administrador Único.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa que, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y concordantes, los Sres. accionistas tienen el derecho de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos la aprobación de la Junta, asimismo, se informa a los Sres. accionistas del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, en aplicación del artículo 195 del Reglamento del Registro Mercantil y del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 20 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, María Isabel Bermúdez de Castro de la Fuente.