El Consejo de Administración de Grupo Nosa Terra 21, S.A., en su sesión del día 23 de marzo de 2015 acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en las oficinas de Remolcanosa en la Estación Marítima de Vigo, el día 26 de junio de 2015 a las 13,30 horas en primera convocatoria y, en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día 27 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, del Informe de Gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados, así como la retribución de los administradores.
Segundo.- Autorizaciones para autocartera en términos legales.
Tercero.- Designación o reelección de auditores.
Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.
Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Las cuentas anuales, el informe de gestión, y el informe de auditoría están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.
Vigo, 19 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José Silveira Cañizares.
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